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第130章 被人举报了

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第130章被人举报了
  
  李东有些诧异。
  
  谁会来找他呢?
  
  知道他在这儿办公的人,也就何娜跟王晓薇了。
  
  其他像胡玥、黄云昭,甚至他父母家人,都不知道他在这里。
  
  李东第一反应就是,会不会是刘志军的人找来了。
  
  因为也只有刘志军,才有这个心思、也有这个能力打听到这里。
  
  前段时间,何娜的几个关系不错的前同事过来看她,知道了她跟李东在这儿合租,刘志军找她前同事一打听就打听到了。
  
  打听到他在这儿,然后找几个人来收拾他,这种事刘志军绝对干得出来。
  
  “你们……要找李东?是有什么事吗?”
  
  外面又传来何娜略带忐忑的声音。
  
  这也让李东越发确信,外面的人是来者不善了。
  
  李东站起身来,低声对胡琛和姜兰说了句:“大哥,小姨,你们在这儿一坐,我出去看看。”
  
  姜兰微微点点头。
  
  这时,外面有人回道:“我们是想找李东了解一点情况,请问您跟他是什么关系?”
  
  李东听了这话,又诧异了一下。
  
  如果是刘志军的人,那没理由不知道何娜啊?
  
  而且,听那人说话的语气,好像还挺客气的。
  
  “我们是朋友。”何娜回道。
  
  “哦,那这些东西是……”那人又问了句。
  
  “这些都是我的,我开网店卖衣服,这个……不犯法吧?我手续都办了。”何娜又说道。
  
  “不犯法不犯法,而且这个也不归我们管,我们今天过来主要是找李东了解点情况的,他在这儿吗?”那人说道。
  
  “在,在。”何娜说着,就敲了敲李东的门。
  
  李东开门出来,就见外面站着三个身穿制服的公务人员。
  
  两男一女。
  
  李东心中一紧。
  
  前世留下的阴影,他现在一看到身穿制服的公务人员上门,心里就发怵。
  
  哪怕他并没做什么违法乱纪的事。
  
  “你好,请问你是李东吗?”其中一位看到李东出来,客气的问道。
  
  让李东稍稍安心了点,回道:“是的,我是李东,请问你们是?”
  
  “我们是国行反洗钱中心的,这是我们的证件。”那人说着,掏出自己的工作证给李东看了下。
  
  后边两位也各自掏出来。
  
  然后又拿出一份告知书来给他看。
  
  李东都惊了。
  
  反洗钱的咋都来了?
  
  前世也不过是警察、工商、税务、证监的人来找他,还从来没惹上反洗钱的。
  
  难道是这一世钱多的缘故?
  
  还是说,有人举报他?
  
  李东忙说道:“你们……不会是认为我洗钱吧?我哪有那个胆子啊?我冤枉啊!”
  
  旁边何娜跟两个小姑娘,就跟受到惊吓的小猫咪一样,心惊胆战又好奇心十足的站在角落里,瞅瞅李东,又瞅瞅三个公务人员。
  
  胡琛跟姜兰也都从房间里出来了,在一旁静静的看着。
  
  有那么一刻,姜兰心底也冒出一个念头来:李东不会真的是参与洗钱了吧?要这样的话,胡玥绝对得离他远点,越远越好。
  
  为首那位公务人员微微一笑,说道:“别紧张,我们是接到了举报,说你涉嫌洗钱,不过,经过我们近一个月时间的暗中调查,发现你并没有参与洗钱活动,也没有明显的违规行为,不然,来的就是不是我们了,而是警察。但是,你虽然没有涉嫌洗钱,可有些情况,我们还是要跟你了解一下的。”
  
  李东松了口气:“吓我一跳,这是哪个缺德玩意儿举报我……”
  
  “李东先生,请注意你的言辞,举报违法行为,是每一位公民应尽的义务,是值得大力提倡的行为,不能因为你没有违法,就大肆辱骂举报者。”那名女子冷着脸说了句。
  
  李东忙道:“是是是,我错了我错了。请问你们是要了解什么情况,我知无不言言无不尽,绝对配合你们。”
  
  那女子没再说什么,为首男子说道:“在调查的过程中,我们注意到,从七月份开始,你每个月都会从一家名为艾特斯的公司收到一笔巨额转账,五个月的时间,总计有八千四百三十七万六千六百七十二元陆角伍分,我们需要你解释一下这笔资金的来源,并且提供有效依据,来证明这笔资金的合法性。”
  
  听到这话,旁边何娜跟俩小姑娘全都倒吸一口凉气,震惊无比的看着李东。
  
  何娜虽然跟李东在一起这么久,也知道李东应该挣不少钱,没看到房子、车都买了?
  
  但她怎么也没想到李东竟然挣了这么多钱。
  
  八千多万啊!
  
  啥概念啊!
  
  两个小姑娘,看李东的眼神都冒光了。
  
  就连胡琛跟姜兰两人都吃了一惊。
  
  就在刚才,姜兰还怀疑李东是不是真的挣了一千万。
  
  现在,公务人员亲自过来证实了。
  
  五个月挣了八千多万,别的不说,单说这挣钱的能力,胡琛跟姜兰也不得不佩服。
  
  李东这会儿松了口气。
  
  前世被人拿着法律武器好一通敲打之后,李东就长教训了。
  
  所以,他在跟艾特斯谈开户的时候,特意提出来,艾特斯要跟他用软妹币结算,不用美刀结算。
  
  用美刀结算的风险太大了。
  
  十万八万的还行,一个月几百万美刀,想要结汇,太麻烦了。
  
  只能通过一些见不得光的手段。
  
  国行那边绝对会盯上他的。
  
  中间只要出一点岔子,那洗钱的大帽子咣当就给他扣上了。
  
  就这样,国行的人都还找上门来了呢。
  
  其实,所有的美股交易商,跟国内的交易公司和交易员结算都是用美刀。
  
  李东一开始谈了好几家,人家都不愿意用软妹币结算。
  
  毕竟对交易商来说,用美刀结算简单省事,至于结汇的事,那交易员自己想办法,交易商才不操那个心呢。
  
  这也就是李东的盈利水平太夸张了,而且艾特斯又是家小交易商,经过一番扯皮,这才同意用软妹币结算。
  
  不仅如此,艾特斯那边还主动帮他报税。
  
  虽然美股这个行业暂时还处于灰色地带,但李东已经尽可能的把所有漏洞都给堵上了。
  
  不涉及外汇,也没有偷税漏税,更没有非法经营,再想用法律的武器敲打他,几乎是不可能的了。